ACM LEGAL

Facebook

Twitter

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

Esta ley, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de Octubre de 2012, difundida en los medios como “Ley Antilavado”, entró en vigor el pasado 17 de julio y su reglamento ha sido emitido el pasado viernes 16 de agosto de este año.

Mediante esta Ley se establecen diversos procedimientos con el fin de detectar operaciones que involucren recursos ilícitos, lo que significa una mayor vigilancia de parte de la autoridad en todas las transacciones financieras y comerciales que se llevan a cabo en México.

El objetivo principal consiste en proteger el sistema financiero y la economía nacional mediante el establecimiento de medidas y procedimientos que ayuden a prevenir este tipo de situaciones.

 

 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS

Partiendo de la primera pregunta ¿Qué son los datos personales? Es que comenzaremos este breve boletín, ya que de conformidad con dicha ley, los datos personales son cualquier información relacionada los individuos, por ejemplo, nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarles. Este tipo de datos permiten además, interactuar con otras personas, o con una o más organizaciones, así como que puedan ser sujetos de derechos.

¿Cuál es la importancia de los Datos Personales? En la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales los utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como: